34 người bị đề nghị truy tố ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày 5/6, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát kinh tế (C03) vừa hoàn tất điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục C03 đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo cho Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018-2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu.

Các mã trái phiếu này gồm: ADC-2018.09, ADC- 2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20, với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Ở giai đoạn một của vụ án này, hôm 11/4, bà Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm tuyên tổng hình phạt tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay, tham ô tài sản và đưa hối lộ.

Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Winsor, cháu gái bà Trương Mỹ Lan) lĩnh 17 năm tù; Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB) lĩnh án chung thân; Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) án chung thân; Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) 11 năm tù...