Bà trùm đường dây cho vay lãi nặng hơn 1.607 tỷ đồng lĩnh án

Chiều 31/8, sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên bản án sơ thẩm đối với 135 bị cáo khác trong đường dây cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử kết luận Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) với vai trò cầm đầu vụ án, song người này hiện không có mặt ở Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Hai đồng phạm giúp sức cho Li Zhao Qiang gồm Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) 14 năm tù về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Với 133 bị cáo còn lại, tòa sơ thẩm cân nhắc, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp cho từng người để tuyên phạt nhiều mức án tương xứng với hành vi phạm một trong các tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế. Tòa án cũng buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.

Bản án nêu rõ, tại phiên tòa các bị cáo đều khai hành vi như cáo trạng quy kết, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận thấy, đây là đường dây cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao. Mỗi một bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. 

Quá trình tranh tụng, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt. Một số người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Tháng 10/2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh Việt Nam rồi tạo lập các phần mềm cho vay trực tuyến như Cash Vn, Vaynhanhpro… cho người Việt vay tiền với lãi suất cao (từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất từ 1.570 - 2.190%/năm).

Để vận hành phần mềm, các đối tượng đặt máy chủ ở Hồng Kông, thành lập Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt để điều hành hoạt động cho vay.

Tại Việt Nam, Li Zhao Qiang lập nhóm truy thu nợ do Zhang Min quản lý, làm việc tại Công ty Metag và Công ty CSKH DCS phụ trách đi đòi nợ. Các đối tượng thường sử dụng những số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa người vay tiền. Có trường hợp bị các đối tượng cắt ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.

Cũng theo tòa sơ thẩm, đây là vụ án có tổ chức, mang tính hệ thống, Li Zhao Qiang là người giao nhiệm vụ cho các bị cáo khác. Trong đó, ông trùm sử dụng chế độ lương thưởng như "đòn bẩy" để khích lệ nhân viên tham gia.

Với cách thức hoạt động như trên, từ năm 2019 đến tháng 5/2022, đường dây của Li Zhao Qiang, Zhang Min và đồng phạm đã tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng đối với 120.780 khách hàng vay tổng cộng trên 1.607 tỷ đồng.

Với lãi suất cao trái quy định và hành vi đòi nợ thuê kiểu xã hội đen, các bị cáo đã thu lời bất chính tổng số tiền hơn 732 tỷ đồng.