Công an TP.HCM khởi tố vụ án huy động đầu tư, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Ngày 14/6, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh khác.

Trước đó, vào đầu năm 2021, Công an TP.HCM đã nhận được đơn của ông Đ.H.Q. (65 tuổi, ngụ quận 10) tố cáo ông Lê Khánh Trình (khi đó là Chủ tịch HĐQT) và ông Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức Tổng giám đốc) Tập đoàn Trường Tiền, có trụ sở tại TP Hà Nội.

Theo đơn tố cáo, giai đoạn từ cuối năm 2018 - 2019, nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh khác ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Trình và ông Khương.

Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Tập đoàn Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng, không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng, thậm chí có dấu hiệu trốn tránh.

Khi khách hàng nhiều lần kéo đến trụ sở của công ty, ông Trình và ông Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền (đã nộp) cho khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Tập đoàn Trường Tiền vẫn không thực hiện theo đúng cam kết.

Đến thời điểm này, có hơn 200 người đứng ra tố giác Tập đoàn Trường Tiền, với số tiền bị chiếm dụng hơn 176 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an T.HCM đã gửi thông báo về quyết định khởi tố vụ án tới Viện KSND cùng cấp và các nạn nhân tố cáo Tập đoàn Trường Tiền.

Bắt đối tượng lừa đảo hứa bán trầm sẽ cho 1.000 tỷ đồng