Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa vì sai phạm tại Xuyên Việt Oil

Sáng 20/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, cùng 12 bị cáo khác liên quan đến sai phạm tại Công ty Xuyên Việt Oil, gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5/12.

Chủ tọa phiên tòa là ông Trần Minh Châu. Sáu kiểm sát viên tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao, gồm: ông Lê Huy Hoàn, ông Đỗ Mạnh Quang, ông Nguyễn Hồng Hiệp, ông Phạm Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Lan Anh, bà Bùi Thị Thu Hương.

Các bị cáo đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị xét xử về tội nhận hối lộ. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử với các tội danh nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ còn có: Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Đặng Công Khôi (Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính).

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil), Đồng Xuân Dũng (lao động tự do), Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân), Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil), Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng Kinh doanh Xuyên Việt Oil).

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2021, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, vi phạm trong quản lý Quỹ Bình ổn giá (BOG) và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu. Hạnh đã gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng từ ngân sách và chi 22 lần với số tiền hàng triệu USD để "móc ngoặc" 8 cựu quan chức nhằm che đậy sai phạm.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương được giao thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Tháng 6/2021, khi Xuyên Việt Oil xin gia hạn giấy phép, Hải chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty và nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) từ Mai Thị Hồng Hạnh tại phòng làm việc. Sau khi bị khởi tố, Hải đã nộp lại 730 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank, giai đoạn 2019–2021 đã nhận hối lộ tổng cộng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) từ Hạnh để phê duyệt các khoản vay và kéo dài thời hạn tín dụng. Với vai trò Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Thọ tiếp tục tác động Vietinbank chi nhánh Bến Tre cấp hạn mức vay 400 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.

Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng Thọ đã nhận hơn 22,1 tỷ đồng từ Hạnh. Gia đình bị cáo đã nộp lại 16,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Sau khi được cấp giấy phép thương nhân đầu mối, Công ty Xuyên Việt Oil do Hạnh đứng đầu đã lợi dụng vị trí thu và quản lý tiền Quỹ BOG, dẫn đến thất thoát hơn 219 tỷ đồng.

Đặc biệt, Hạnh còn không chuyển nộp thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ từ người tiêu dùng vào ngân sách. Hành vi này gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng và dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Khối tài sản khủng bị thu giữ của cựu Bí thư Bến Tre và bà trùm xăng dầu Xuyên Việt Oil

Ông Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Quá trình tố tụng, em trai ông Thọ tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra vào ngày 15/12/2023.