Cựu Chủ tịch AIC lập "quân xanh" thông thầu, kéo anh trai vướng vòng lao lý

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc gây thiệt hại thêm 50 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.

Trong kết luận này, C03 đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (54 tuổi, đang trốn truy nã), Phó tổng giám đốc AIC Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Dũng (anh trai của Nhàn) cùng 11 bị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, khung hình phạt tù từ 10-20 năm.

Lương Văn Tám, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA), Sở Y tế Quảng Ninh và Lê Thị Phú (cựu cán bộ Sở Tài chính Quảng Ninh) bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận điều tra cho thấy, bà Nhàn thành lập 4 công ty, giao nhân viên đứng tên đại diện pháp luật và để người nhà đứng tên cổ đông. Mục đích để các công ty làm "quân xanh" giúp AIC trúng thầu.

Cuối năm 2013, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh ký phê duyệt 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Để tham gia dự thầu, Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban QLDA 3 của AIC) trực tiếp thực hiện dự án.

Cơ quan điều tra xác định trước khi chủ đầu tư mời thầu, Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng (2 cán bộ Phòng Kế hoạch - tài chính, Sở Y tế Quảng Ninh) để thống nhất trước về thông số máy, cấu hình và giá trang thiết bị. Việc làm này nhằm có được hồ sơ khớp với yêu cầu của bên mời thầu.

Khi chủ đầu tư mời thầu, bà Nhàn biết rõ AIC không đủ năng lực tài chính theo yêu cầu, nên chỉ đạo Kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu trong báo cáo tài chính các năm 2010-2012 để Nhàn ký. Ngoài ra, bằng mọi cách để AIC đáp ứng được điều kiện trong hồ sơ mời thầu, bà Nhàn còn chỉ đạo hợp thức hóa số liệu thông qua Công ty Kiểm toán KTV.

Quá trình đấu thầu, cựu Chủ tịch AIC tiếp tục yêu cầu cấp dưới sử dụng các công ty trong hệ sinh thái Công ty AIC (Công ty Mopha, Công ty Phúc Hưng, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín Toàn Cầu) làm "quân xanh".

Kết quả, Công ty AIC đã trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, với tổng kinh phí trên 232 tỷ đồng.

Bộ Công an xác định bằng việc thông thầu để trúng 6 gói thầu trái quy định, Nhàn và các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước trên 50,6 tỷ đồng.

Kéo anh trai vướng vòng lao lý

Đáng chú ý, trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án và bị can, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan và Nguyễn Thị Tích (những người trực tiếp tham gia dự án) bỏ trốn để che đậy dấu vết, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

"Bị can Nhàn đang bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trờ hoạt động điều tra, vì vậy cần xử lý nghiêm đề đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung", cơ quan điều tra đề nghị.

Đối với Nguyễn Anh Dũng, kết luận nêu rõ bị can này được em gái nhờ đứng tên Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, còn người điều hành công ty là Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính của AIC) đảm nhận.

Ông Dũng khai mình biết rõ việc sử dụng pháp nhân công ty và ký hồ sơ dự thầu để Công ty Phúc Hưng làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu là sai. Song bị can lý giải do nể nang, tin tưởng nên mới giúp em gái.

Theo kết luận, hành vi của ông Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 22,3 tỷ đồng.

Phúc thẩm vụ AIC: Hai bị cáo được chuyển sang án treo, trả tự do tại tòa