Hà Nội: Triệt phá đường dây tiền ảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can Thân Văn Thoại (SN 1984, trú quận Bắc Từ Liêm, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng liên quan vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại mua lại dự án tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh. Thông qua các đối tượng ở nước ngoài, Thoại quảng bá cho đồng tiền ảo này để được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Sau đó, Thoại lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CBP, xây dựng trang web ứng dụng Speeding nhằm kêu gọi đầu tư đa cấp, trả hoa hồng bằng tiền ảo.

Tiếp theo, bị can thiết lập mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Nhà đầu tư được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư.

Ngoài ra, để thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chỉ đạo các đối tượng là thủ lĩnh (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia; tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá... Trong khi đó, Công ty BBA Toàn Cầu (địa chỉ ở Thanh Xuân, Hà Nội) và bản thân Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp.

Công an xác định, nhóm đối tượng đưa ra nhiều chính sách để thu hút nhà đầu tư như: Trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50%...); tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư VIP; tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn.

Với các thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2021 - 6/2024, Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư có hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD. Qua đó, Thoại và đồng phạm hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Trước đó, cuối tháng 8/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam) và Thân Văn Thoại về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu... đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ.