Khởi tố bị can nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Agribank Cần Thơ

bị can Trần Huy Liệu (45 tuổi), nguyên Phó giám đốc Agribank Cần Thơ, vừa bị khởi tố bắt tạm giam (ảnh CTV)

Ngày 8/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Trần Huy Liệu (45 tuổi), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra còn tống đạt quyết định khởi tố bị can và  cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Hải (53 tuổi), nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ. Cả hai bị can đều bị khởi tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, hai bị can này bị khởi tố vì đã có hành vi “Xét duyệt cho vay sai đối tượng theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị thuế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng". 

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 6/2016, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi, Giám đốc và Nguyễn Văn Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến) và Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ việc, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi. Khi đó, Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên và thế chấp siêu thị Citimart mà công ty vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng. Siêu thị này được một đơn vị thẩm định giá trên 333 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Nhân được ngân hàng Agribank Cần Thơ cho vay gần 290 tỷ đồng và đã được ngân hàng giải ngân với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63 của Chính phủ.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền được giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản Công ty Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng. Sau đó, Công ty Tân Tiến lại mang số tiền này gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đã cho vay để hưởng lãi suất. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền lãi mà các bị can này hưởng lợi là hơn 60 tỷ đồng.

Xem thêm video:

Đắk Nông: Khởi tố Giám đốc ngân hàng “ăn tiền” chính sách