Những điều chưa biết về Trung Hậu 68 - công ty khiến chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt

Đóng cửa chi nhánh tại tỉnh An Giang

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 thành lập vào tháng 9/2014, có trụ sở tại số 78-80, đường 1, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Thành phần cổ đông sáng lập gồm ông Lê Quang Bình (40%), ông Nguyễn Quốc Thái (20%), ông Nguyễn Văn Việt (10%) và ông Nguyễn Nam Dương (30%).

Đến tháng 4/2016, cả ba cổ đông sáng lập họ Nguyễn đều thoái hết vốn, chỉ riêng ông Bình tăng sở hữu lên 60%.

Đến tháng 6/2019, công ty tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 368 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Tuy vậy, ông Lê Quang Bình vẫn nắm các vai trò quan trọng như Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Công ty có 11 chi nhánh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Được biết, Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 là chủ đầu tư Dự án khai thác cát san lấp trên lòng sông Tiền thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đây là dự án có trữ lượng khai thác mỏ là gần 3,8 triệu m3, công suất khai thác năm nguyên khối là 1,11 triệu m3/năm. Diện tích xin thăm dò, khai thác là 99ha.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, kể từ sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phát hiện, thực hiện quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất nước từ trước đến nay xảy ra tại tỉnh An Giang, chi nhánh Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 bề thế tại khu đô thị Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên (An Giang) đã đóng cửa và bảng hiệu cũng đã bị gỡ xuống.

Căn nhà trước đây là nơi làm việc của nhân viên Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 cũng được dán bảng cho thuê...

Dùng tiền tỷ chi cho cán bộ để khai thác cát lậu

Kết quả điều tra xác định, Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác mỏ cát ở xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới có tổng khối lượng 1.531.200m3 cát để cung cấp cho bốn công trình, gồm: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Như "cá gặp nước", từ những giấy phép đã được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4.780.894m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Điều đáng nói là Lê Quang Bình đã bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào không hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang.

Không dừng lại ở đó, liên quan đến vấn đề này, sau thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an còn xác định, ông Trần Anh Thư với cương vị là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN&MT) hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Theo cáo buộc, cá nhân bị can Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Trần Anh Thư, ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư về tội nhận hối lộ.

Mới nhất là việc sau khi mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Qua đó, ông Nguyễn Thanh Bình thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Theo cáo buộc, hành vi của ông Bình đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, các ngày 24-25/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.