Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhân viên "kể tội" trước tòa

Chiều 5/5, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét hỏi 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, Phó tổng giám đốc Nhật Cường) cùng các đồng phạm khai về hành vi, thủ đoạn của Bùi Quang Huy (ông chủ Nhật Cường, hiện đã bỏ trốn) trong việc buôn lậu hàng trăm nghìn điện thoại, thiết bị điện tử...

Bị cáo Ánh khai nhận, từ năm 2005, Bùi Quang Huy giao cho bị cáo tham gia vào các nhóm chat với các nhà cung cấp nước ngoài. Những nhóm này chủ yếu được lập từ nền tảng Wechat, Whatsapp...

Sau đó, bị cáo tham gia đàm phán trực tiếp với các nhà cung cấp qua mạng internet, cụ thể là 12 nhà cung cấp. Tổng số nhà cung cấp mà Công ty Nhật Cường có làm ăn, hợp tác để dẫn đến hành vi phạm tội là 15.

Dưới bị cáo Ánh có một số nhân viên kinh doanh như Hoàng Văn Phong, Mạc Tiến Dũng trợ giúp cho bị cáo, tư vấn cho Bùi Quang Huy mặt hàng cần mua.

Khi được hỏi về chi tiết các nhà cung cấp, bị cáo Ánh khai: "Trong 12 nhà cung cấp có Đỗ Anh Hùng ở Hong Kong từng qua Công ty thăm Bùi Quang Huy, nên bị cáo đã gặp mặt. Ngoài ra, bị cáo có biết Ngô Xuân Sửu từng đến Công ty Nhật Cường để nhận tiền bán hàng".

Bị cáo Trần Ngọc Ánh thừa nhận tham gia trong việc mua bán 2.502 đơn hàng với tổng số hơn 250.000 sản phẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp "Công ty Miền Tây" do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Các bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Một bị cáo đã tử vong trước phiên xét xử vụ án Nhật Cường