Ông chủ Tân Hoàng Minh và đồng phạm bị dẫn giải đến tòa

Sáng nay (19/3), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).

Đỗ Anh Dũng cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và 13 bị cáo đều bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo còn lại gồm hàng loạt lãnh đạo của Tân Hoàng Minh, gồm: Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc), Phùng Thế Tính (Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng); Nguyễn Mạnh Hùng (Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt).

Trần Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil); Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông); Hoàng Quyết Chiến (Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán); Lê Thị Mai (nguyên Phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn); Vũ Lê Vân Anh (Phó giám đốc ban nguồn vốn)...

Sáng nay, 27 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Ngoài ra, TAND Hà Nội còn triệu tập hơn 6.600 bị hại là các nhà đầu tư đã mua, góp vốn đầu tư trái phiếu.

Trước phiên xử, cơ quan tố tụng nhận được đơn của 1.420 bị hại đề nghị xin giảm nhẹ cho ông Dũng và con trai. 

Theo nhà đầu tư, hai người này đã khắc phục 100% số tiền của người mua trái phiếu vào Kho bạc Nhà nước, thể hiện sự ăn năn, hối cải, giúp nhà đầu tư giải tỏa được tâm lý lo lắng, tạo niềm tin cho xã hội.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông lúc 8h45 ngày 19/3, Hội đồng xét xử cho biết có 987 bị hại đã đến trực tiếp tòa án để làm thủ tục tham gia tố tụng.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Do đó, ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân ba công ty thành viên phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ.

Quá trình thực hiện, ông Dũng và đồng phạm thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội. Mục đích để hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính các năm 2020-2021 của các công ty để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi huy động tiền, các bị can tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư. Hiện Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã nộp lại hơn 8.600 tỷ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.