Thu hồi hơn 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Chiều 8/7, tại họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024, Đại tá Nguyễn Quang Phương (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế - C03, Bộ Công an) thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo C03, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 23 bị can về nhóm 5 tội danh. Qua kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi tổng cộng trên 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, hơn 500 lượng vàng và trên 1.000 sổ đỏ liên quan vụ án để làm rõ.

C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn liên quan Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") được công bố hôm 26/2 sau khi Cục C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn).

Hai bị can khác gồm Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng Công ty này), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do) cũng bị khởi tố.

Đến ngày 8/3, Bộ Công an công bố thông tin về việc C03 khởi tố thêm 9 bị can. Trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành, Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Đặng Văn Minh (lúc đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Ngoài ra còn có các bị can Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Hoàng Văn Nhiệm, Phó giám đốc Sở Tài chính.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.

Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. 

Bộ Công an đánh giá hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước và của nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân.