Ngày 23/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (SN 1994, quê tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát (Công ty Nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, cố vấn công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Linh là Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát đã ký kết nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để xây dựng kinh doanh văn phòng cho thuê, nhà trọ, siêu thị…

Linh và Nghĩa tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, các thửa đất công ty thuê của người dân xây dựng kinh nhà trọ, chỉ có 2 thửa đất ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Một số thửa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ nhà cho Linh thuê đất, còn lại phần lớn không được cấp giấy phép.

Mặc dù biết những thửa đất này không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) cho các nhà đầu tư.

Để các nhà đầu tư tin tưởng, trong vài tháng đầu, Linh chia lợi nhuận cho những người góp vốn. Tuy nhiên, sau đó Linh không chia lợi nhuận và chiếm đoạt số tiền góp vốn của các bị hại.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Ngô Sĩ Linh đã thông qua việc ký 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê đã chiếm đoạt số tiền 125,7 tỷ đồng của 261 bị hại.

Một dự án của Công ty Nhà Tiến Phát thi công dở dang.

Nguyễn Hoài Nghĩa là cố vấn chiến lược Công ty Nhà Tiến Phát giúp sức cho Linh tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi từ việc lừa đảo trên là hơn 7,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghĩa còn "phù phép" ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ cho nhiều nhân sự khác. Các cá nhân này sau đó giới thiệu, huy động vốn cho Công ty Nhà Tiến Phát và hưởng hoa hồng.

Viện kiểm sát xác định các nhân sự của công ty không tham gia hoặc tham gia nhưng không biết việc Linh và Nghĩa gian dối khi đưa thông tin để họ đi giới thiệu, ký hợp đồng. Do đó, Viện chưa có cơ sở xử lý hình sự những người này.