Vận chuyển 30.000 tỷ đồng trái phép, vợ chồng bà trùm lĩnh án 12,5 năm tù

Ngày 22/12, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ và thu lợi bất chính số tiền cao nhất trên 25 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Phạm Anh Tuấn (chồng bị cáo Nguyệt), HĐXX nhận định Tuấn là người trợ giúp cho vợ của mình trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, bị cáo Tuấn hưởng lợi trên 6 tỷ đồng nên giữ vai trò cao thứ 2 trong vụ án.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thừa nhận tội danh.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 7,5 năm tù giam. Đồng thời, tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn 5 năm tù giam. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung bị cáo Nguyệt 50 triệu đồng, Tuấn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng,

Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, trú tại Quảng Ninh, lao động tự do) lãnh 30 tháng tù cùng về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Cùng tội danh trên, 9 bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Trước đó, tại phiên xét xử, là người được coi là chủ mưu khởi xướng vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài, Nguyễn Thị Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

"Quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều do bị cáo tự nghĩ ra, không có ai hỗ trợ. Sau khi làm việc với Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát thì bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, cái giá phải trả là quá đắt", bị cáo Nguyệt trình bày.

Ngoài ra, một số bị cáo khác khai do thiếu hiểu biết về pháp luật, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ) và 11 bị can đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Từ năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, trú Móng Cái, Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.

Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo cháu là Nguyễn Văn Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, rồi từ Singapore về Việt Nam, sau đó vận chuyển quay vòng. Quá trình thực hiện có sự trợ giúp của Vũ Thị Thư và Nguyễn Văn Thực.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng. Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng bọn đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Triệu tập 30 đối tượng lạng lách, bấm còi, ném chai thuỷ tinh vào nhà dân