Vì sao Chủ tịch Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà bị bắt?

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, tối 23/1, Bộ Công an công bố cơ quan điều tra (C03) khởi tố bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) và hai thuộc cấp liên quan vụ dùng sai tiền quỹ bình ổn giá gây thất thoát 317 tỷ đồng và không khai nộp thuế bảo vệ môi trường làm thiệt hại 15 tỷ đồng.

Theo đó, bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo Kế toán trưởng Lê Thị Huệ thực hiện các hành vi sai phạm: Không nộp số tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.

Bà Mai còn bị cáo buộc chỉ đạo lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Với những cáo buộc nêu trên, bà Mai và Lê Thị Huệ bị cáo buộc hai tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Người còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà bị điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo dõi diễn biến tố tụng vụ án, tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, quy định của pháp luật nêu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải nộp tiền vào Quỹ BOG, không được phép sử dụng số tiền này.

Tuy nhiên, các bị can không nộp đầy đủ và còn sử dụng số tiền của quỹ vào mục đích cá nhân gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hành vi này đã được cơ quan thanh tra chỉ ra, cơ quan điều tra có căn cứ để khởi tố, xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, Quỹ BOG là tài sản Nhà nước. Người được giao quản lý sử dụng tài sản Nhà nước phải quản lý sử dụng theo đúng quy chuẩn, quy tắc, sử dụng đúng tiêu chuẩn định mức.

Trường hợp vi phạm quy định về quản lý sử dụng gây thất thoát, lãng phí thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt tối đa 20 năm tù và phải bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả đối với tài sản đã làm thất thoát lãng phí.

Đối với tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, luật sư dẫn Điều 221 Bộ luật Hình sự phân tích, căn cứ để cáo buộc tội danh này gồm các hành vi: Lợi dụng chức vụ quyền hạn để giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán; Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Ngoài ra, còn có hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ; Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

Với tội danh vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, luật sư Đặng Văn Cường cho biết khung hình phạt gồm bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 20 năm.

"Đây là vụ án có liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân, liên quan đến hoạt động xăng dầu gây thiệt hại lớn cho tài sản của Nhà nước. Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án để giải quyết theo quy định của pháp luật", luật sư khẳng định.