Vụ bất động sản Nhật Nam: Vũ Thị Thúy lừa chiếm đoạt hàng nghìn tỷ

Chiều 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết, trong các ngày 30 và 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, công an bước đầu xác định bà Vũ Thị Thúy đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Sau đó, bà Thúy lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, cơ quan chức năng cáo buộc bà Vũ Thị Thúy đã chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy.

Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bà Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Bà Vũ Thị Thúy quê Thanh Hóa, được biết đến là vợ của một nam ca sĩ nổi tiếng. Tháng 7/2019, Công ty Bất động sản Nhật Nam được thành lập và giới thiệu là đơn vị có nhiều quỹ đất tại Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang) và nhiều địa phương khác.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an từng có thông báo về việc Công ty Bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Một số địa phương như Hòa Bình, Lào Cai cũng từng cảnh báo công ty này có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư như: Yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế.