Vụ tham ô, rửa tiền tại BV Thủ Đức: Đang làm rửa xe được thuê làm giám đốc 4 công ty

Chiều 29/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan.

Là bị cáo đầu tiên bước lên bục khai báo, Nguyễn Văn Lợi (bị xét xử về tội tham ô tài sản và rửa tiền) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo cho biết, trước đây mở tiệm và làm nghề rửa xe. Trong một lần bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) đến rửa xe thì quen biết và thuê Lợi về làm việc.

Sau đó, bị cáo Lợi được bị cáo Quân chỉ đạo thành lập, quản lý 4 công ty mang tên: Ngọc Đạo, Nguyễn Tâm, Thanh Vương Sài Gòn và Trung Dung. 

Mục đích hoạt động của các công ty này là để mua bán vật tư y tế đưa vào Bệnh viện Thủ Đức.

Nguồn gốc hàng vật tư y tế là do bị cáo Quân chỉ cho Lợi và nâng giá thiết bị lên 30-50% bán vào Bệnh viện TP Thủ Đức.

Để cho một trong các công ty này trúng thầu, bị cáo Quân đã chỉ đạo Lợi sử dụng 3 công ty, trong đó một công ty với hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như đơn dự thầu, đơn bảo lãnh, tài liệu chứng minh năng lực tài chính… để tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Sau khi trúng thầu và được bệnh viện thanh toán tiền cho công ty trúng thầu, bị cáo Lợi chuyển tiền cho vợ chồng bị cáo Quân.

Lợi khai thêm, 4 công ty của Quân đã trúng 27/28 gói thầu của Bệnh viện TP Thủ Đức từ năm 2016 - 2020, tổng trị giá hơn 345 tỷ đồng. Tổng số tiền lợi nhuận của 4 công ty sau khi trúng thầu là hơn 102 tỷ đồng.

Về lý do lợi nhuận 27 gói thầu là trên 102 tỷ đồng nhưng bị cáo chuyển cho vợ chồng Quân hơn 103,6 tỷ đồng, bị cáo Lợi trình bày, "thời điểm chuyển tiền, do tài khoản trong công ty còn hơn 103,6 tỷ đồng, bị cáo chuyển luôn".

Chủ tọa hỏi: "Bị cáo thực hiện các hành vi trên nhằm mục đích gì"? Bị cáo Lợi trả lời "chỉ làm công, hưởng lương 40 triệu/tháng và không còn lợi ích gì khác". Bị cáo không có tài sản riêng, chỉ có tài sản chung với vợ.

Theo cáo trạng, để can thiệp thâu tóm toàn bộ gói thầu, Nguyễn Minh Quân (lúc này là giám đốc BV Thủ Đức) đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng Quân) thành lập các công ty sân sau, có tên là các công ty Nguyễn Tâm, Trung Dung, Thanh Vương SG và Ngọc Đạo.

Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty này để nâng giá thiết bị máy móc. Sau đó, sử dụng ba công ty trong nhóm bốn công ty trên để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. 

Khi làm hồ sơ tham gia đấu thầu, Lợi cố tình làm một hồ sơ có tiêu chí tốt hơn các bộ còn lại, mục đích để chọn công ty trúng thầu.

Cáo trạng cũng xác định bị cáo Quân đã lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu bệnh viện để chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền; đã "thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu".

Từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm bốn công ty do Lợi quản lý đã tham gia đấu thầu và trúng 27/28 gói thầu tại BV Thủ Đức, tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí, số tiền Quân chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng.

Để che giấu nguồn tiền đã chiếm đoạt, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty.

Cáo trạng cũng xác định bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm đã yêu cầu Lợi chuyển hơn 67,9 tỷ đồng cho mình. Trong đó, Quân và Diễm sử dụng 51,7 tỷ đồng mua bất động sản, sắm xe sang...

Ngày đầu xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Thủ đoạn của nhóm bị cáo là lập 4 công ty sân sau, mua bán lòng vòng và nâng khống giá thiết bị y tế, sau đó chọn thầu và đã trúng 27/28 gói thầu tại Bệnh viện TP Thủ Đức, chiếm đoạt hơn 103 tỷ đồng.