Bắt gã giám đốc xuất khống 997 hóa đơn, tổng trị giá trên 102 tỷ đồng

Sáng 5/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh An Giang) vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng di lý Nguyễn Hữu Phước (SN 1968, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) từ TP.HCM về tới An Giang.

Phước là người đang trốn quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trong quá trình bị điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, ngày 23/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Phước về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đến ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phước.

Và tối 3/10, Phước bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ tại Bệnh viện 115 (thuộc phường 2, quận 10, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020, Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thương (trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên làm giám đốc.

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất bán 997 tờ hóa đơn cho Công ty Thanh Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (SN 1981, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và Công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động. Tuy nhiên, không có hàng hóa kèm theo, và ghi khống trên 1.903.000m3 cát trên hóa đơn.

Tổng số tiền ghi khống trên 997 tờ hóa đơn là trên 102 tỷ đồng, Phước thu lợi từ việc bán hóa đơn cho Vân trên 3 tỷ đồng. Số hóa đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỷ đồng.

Trước đó, Vân đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, tạm giam cùng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

An Giang: Xem xét trách nhiệm cán bộ bao che vi phạm ATGT