Đánh sập đường dây tội phạm chuyển hơn 13.000 tỷ đồng tiền "bẩn" ở TP.HCM

Ngày 27/4, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng quốc tịch Nigeria cấu kết với nhiều người tại TP.HCM thực hiện.

Thủ đoạn tinh vi

Trước đó, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị lừa chuyển tiền vào một tài khoản ở Việt Nam. Thủ đoạn của tội phạm là giả mạo email.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương xác minh khởi tố vụ án "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" để điều tra. Kết quả, chuyên án xác định 13 đối tượng thuộc đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". 7 bị can bị bắt về hành vi "rửa tiền" gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.

6 đối tượng bị bắt về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, đã dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế sau đó tạo email giả có tên gần tương tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Song song đó, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. 

Bước tiếp theo, nhóm tội phạm cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam rồi chuyển vào nhiều tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam rút tiền mặt.

Cơ sở yến sào và tiệm vàng đã chuyển hơn 13.000 tỷ đồng

Khi đã có tiền mặt, các đối tượng đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood số 405A và 407A Lê Đại Hành và tiệm vàng Đức Long số 296, Phạm Văn Hai để đổi thành USD chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Riêng khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia, thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động phạm tội.