Trùm đường dây lừa mua vé máy bay giá rẻ, chiếm đoạt 20 tỷ khai gì?

Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú phường Mộ Lao, Hà Đông) và một số nghi phạm sau khi triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức lừa bán vé máy bay giá rẻ.

Theo cáo buộc, Tùng nhiều lần sang Campuchia và nhận thấy các thủ đoạn lừa đảo qua các nền tảng mạng xã hội facebook, telegram hay zalo dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Sau khi về Việt Nam, anh ta cấu kết với Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên) lên kế hoạch gây án.

Từ đầu tháng 11, Tùng thuê nhiều phòng trong chung cư Hồ Gươm ở phường Mộ Lao và chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), sau đó thuê gần 20 đối tượng sử dụng máy tính truy cập internet để hoạt động phi pháp.

Tùng chia nhân viên thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm 3-5 người) được quản lý thông qua các trưởng nhóm. Để thu hút đối tượng tham gia, Tùng trả lương cho các trưởng nhóm từ 100-150 triệu/tháng, còn nhân viên khoảng 20 triệu/tháng.

Về thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng mua hàng nghìn tài khoản ảo trên mạng xã hội để đăng bài quảng cáo, tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao lên đến 20% tiền vé.

Khi có người liên hệ, các đối tượng hướng dẫn họ đăng bài trên facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để dẫn dụ nạn nhân, Tùng chỉ đạo một nhóm “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé.

Sau khi các đối tượng “chim mồi” hứa hẹn đặt vé máy bay số lượng lớn và làm giả giao dịch chuyển khoản, nhóm của Tùng yêu cầu cộng tác viên (bị hại) chuyển tiền cho chúng. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, các đối tượng chặn liên lạc với nạn nhân, đồng thời xóa toàn bộ dấu vết và chuyển nơi lưu trú sang chung cư khác.

Để tránh sự truy vết của lực lượng chức năng, Tùng chuyển tiền thông qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Ngày 19/12, Công an Hà Đông bất ngờ kiểm tra một số căn hộ chung cư và bắt quả tang 21 đối tượng trong nhóm của Tùng đang thực hiện hành vi. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ ôtô Mercedes E300, hơn 60 máy tính và điện thoại di động, 42 tài khoản ngân hàng và phong tỏa khoảng 1 tỷ đồng.

Bước đầu, Tùng và đồng phạm khai nhận từ tháng 6 đến khi bị bắt, họ đã lừa đảo nhiều người ở một số tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng.