Trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC Nguyễn Thị Thu Phương bị tạm giam

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương (48 tuổi, nguyên Trưởng bộ phận Thư ký tài chính, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC).

Động thái này diễn ra khi cơ quan điều tra (CQĐT) căn cứ lệnh tạm giam ngày 28/7 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, căn cứ Điều 114 và Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, bà Phương bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Người này bỏ trốn nên bị CQĐT truy nã từ ngày 29/6.

Trong kết luận điều tra ban hành đầu tháng 7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định để thâu tóm các gói thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (54 tuổi, cựu Chủ tịch AIC, đang trốn truy nã) thành lập nhiều công ty sân sau, phân công nhân viên Công ty AIC đứng tên đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng.

Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương cùng bộ phận thư ký tài chính của Nhàn điều hành hoạt động các công ty này. Ngoài ra, Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu, chi riêng của Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.

Khi tham gia đấu thầu dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh năm 2012, Nhàn chỉ đạo Phương điều hành các công ty "quân xanh" trong hệ sinh thái AIC (Công ty Mopha, Công ty Phúc Hưng, Công ty Uy tín Toàn Cầu, Công ty Công nghệ cao...).

Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012. Mục đích để hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty "quân xanh" giúp AIC trúng thầu.

Trước khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can, Nguyễn Thị Thu Phương cư trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Sau đó, bị can bỏ trốn nên CQĐT chưa ghi được lời khai.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ tài liệu đã thu thập, lời khai của một số bị can và người liên quan khác (trong đó có nguyên Kế toán trưởng AIC Đỗ Văn Sơn), CQĐT có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thu Phương đã giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi.

Theo kết luận điều tra, hành vi thông thầu của Nguyễn Thị Thu Phương và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.

Trong vụ án, CQĐT đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó tổng giám đốc AIC Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Dũng (anh trai của Nhàn) cùng 11 bị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, khung hình phạt tù từ 10-20 năm.

Lương Văn Tám, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA), Sở Y tế Quảng Ninh và Lê Thị Phú (cựu cán bộ Sở Tài chính Quảng Ninh) bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch AIC lập "quân xanh" thông thầu, kéo anh trai vướng vòng lao lý