Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cho bà Trương Mỹ Lan

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sáng 3/4, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại TP.HCM trình bày quan điểm về việc giải quyết vụ án, đồng thời đề xuất mức án đối với từng bị cáo.

Quan điểm của VKSND tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, vào năm 2024, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 35.000 người dân, với giá trị mỗi trái phiếu doanh nghiệp là 100.000 đồng.

Theo đại diện VKSND, bản án sơ thẩm đã xác định đúng người, đúng tội, đảm bảo tính công bằng và không có dấu hiệu oan sai. Đến ngày 21/3, bị cáo Lan đã thi hành khoảng 8.000 tỷ đồng tiền bồi thường (gồm 7.000 tỷ đồng trong giai đoạn một và thêm 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn hai).

"Việc bị cáo Lan đã thi hành khoảng 1/4 số tiền phải bồi thường là tình tiết mới ở cấp phúc thẩm. Do đó, VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đại diện VKS nêu quan điểm.

Về các kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân, Trần Thị Mỹ Dung và một số người khác, VKSND đánh giá hành vi phạm tội của họ là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả. Do đó, VKS đề nghị giảm 15-18 tháng tù so với bản án sơ thẩm đối với Trương Huệ Vân và Ngô Thanh Nhã.

Ngoài ra, 18 bị cáo khác cũng được đề xuất giảm nhẹ hình phạt từ 6-18 tháng tù, tùy theo mức độ hợp tác và khả năng khắc phục hậu quả.

Riêng các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), VKS nhận định không có tình tiết mới, do đó không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo.

Đối với đơn kháng cáo của các bị hại, cơ quan công tố khẳng định không có cơ sở pháp lý để xem xét thay đổi phán quyết sơ thẩm.

Trước đó, ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tội Rửa tiền, 8 năm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hình phạt là chung thân.

33 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 2-23 năm tù. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) bị tuyên 2 năm tù vì đồng phạm giúp sức cho vợ rửa tiền 33 tỷ đồng; bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan) 5 năm tù, vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của trái chủ. Sau bản án sơ thẩm, ông Chu Lập Cơ chấp nhận hình phạt và không có kháng cáo.

Tóm tắt vụ án

Theo nội dung vụ án, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã mất) về việc phát hành trái phiếu để giải quyết khó khăn tài chính.

Bà Lan chỉ đạo tổ chức phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra), đồng thời sử dụng 5 công ty khác trong hệ sinh thái để ký hợp đồng mua trái phiếu, tạo dòng tiền khống tại SCB nhằm hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp.

Các chứng từ giao dịch được lập khống, tạo ra dòng tiền 30.869 tỷ đồng để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau đó, bà Lan cùng đồng phạm tiếp tục hợp thức hóa 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện các thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô từ SCB (trong giai đoạn 1 của vụ án). Bà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc rút tiền mặt qua tài khoản cá nhân và pháp nhân để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới 445.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 2012-2022), 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số hơn 1,5 tỷ USD.

Đồng thời, các công ty này nhận tiền chuyển về trái phép qua 152 giao dịch, tổng cộng hơn 3 tỷ USD. Như vậy, tổng số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù về tội Đưa hối lộ và 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bản án này đã có hiệu lực pháp luật.